区块链交易所澳洲AUSTRAC牌照

浏览:10869 发布日期:2019/11/22 关键词: 区块链牌照,交易所牌照,澳洲牌照

澳洲AUSTRAC概述

 

       澳大利亚联邦会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案),对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML / CTF修正案: 
       • 增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。 
       • 将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规,及AUSTRAC的监管范畴。 
       • 为行业提供一些从当前制度中获得的监管救济。AML/CTF修正案预计于2018年4月1日生效。AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。

澳洲AUSTRAC的要求

 

       新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)更具体地说,数字货币交易商将被要求:
      1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理        AUSTRAC 的牌照,可能会导致监禁两年或AUD105000 罚款,或两者兼而有之。
       2、建立和维护 AML/CTF 计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。
       3、识别并验证客户身份。
       4、报告可疑的活动和涉及法币交易,超过AUD10000或更多(或等值)到 AUSTRAC。
       5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。

注册澳大利亚AUSTRAC的前提条件

 

       办理 C AUSTRAC  的牌照,必须是拥有一家澳大利亚的公司,才能申请注册。

       注册澳大利亚公司需具备以下条件:

       1、拟注册澳大利亚公司的名称三个(英文),其中两个为备选,名称以 PTY LTD或 PTY LIMITED 结尾;
       2、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱,如果该地址属于租用,则需要提供租赁者的姓名,确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址;
       3、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;
       4、澳大利亚公司董事,最少一人,其中必须有一人为澳洲居民,需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱。泰格金服能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。
       5、澳大利亚公司股东,最少一人,没国籍限制,股东董事可为同一人。需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱;
       6、公司注册负责人 Director 的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);
       7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况,默认股份数量为 100 股,股价按照每股 1 澳币设置。

为您提供的服务

 

       牌照申请工作包括:

       ●协助客户办理董事的无犯罪记录公证;
       ●撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;
       ●准备与撰写申请材料;
       ●撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;
       ●向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;
       ●申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
       ●若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。
我们的监管牌照业务范围:美国MSB牌、加拿大FintracMSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马耳他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA金融监管、香港SFC金融监管、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、数字货币交易所牌、区块链牌照、虚拟币牌照、数字货币监管牌照、圣文森特注册文本监管、VFSC瓦努阿图监管、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼监管CIMA牌照、加密货币牌照等全球海外监管牌照。手机vx数字I65货币OO55交易所OII9金融外汇数字货币监管牌照办理。