澳大利亚区块链交易所金融监管牌照

浏览:10856 发布日期:2019/11/21 关键词: 澳大利亚牌照,澳大利亚监管

澳大利亚是全球领先的核心金融市场,获得澳大利亚的监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心,是数字货币交易机构标配的牌照。在澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督,澳大利亚的法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币的权利。

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。

在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC

,并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照,可能会导致监禁两年或 AUD105000 罚款,或两者兼有。

办理澳洲牌照首先需要注册一家澳洲公司然后再去申请牌照,一般都是会选择一家靠谱的代办公司办理,提供法人信息,和澳洲公司名称即可。

申请澳大利亚牌照所需要的资料:
1、澳大利亚公司基本资料,包括公司税号(没有的话需要注册一个)
2、澳大利亚公司股东董事详细资料
(护照扫描件,电话,住址等)
3、澳大利亚办公室地址;
4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证;

牌照申请工作包括: 1.协助客户办理董事的无犯罪记录公证; 2.撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案; 3.准备与撰写申请材料; 4.撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案; 5.向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请; 6.申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。7.若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。办理时间一般40个工作日。

主营监管牌照:美国MSB

、爱沙尼亚(双牌照 数字货币交易牌照和钱包牌照)、加拿大MSB、澳洲、开曼、美国NFA、圣文森特、马来西亚、泰国、菲律宾等

我们的监管牌照业务范围:美国MSB牌、加拿大FintracMSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马耳他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA金融监管、香港SFC金融监管、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、数字货币交易所牌、区块链牌照、虚拟币牌照、数字货币监管牌照、圣文森特注册文本监管、VFSC瓦努阿图监管、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼监管CIMA牌照、加密货币牌照等全球海外监管牌照。开发I65数字货币OO55交易所,各国金融外OII9汇数字货币监管牌照申请。开发I52数字货币I427交易所,各国金融外O35I汇数字货币监管牌照申请。