美国MSB数字货币牌照 火币和币安同款牌照

浏览:10886 发布日期:2019/11/07 关键词: 美国MSB牌照,数字货币牌照

2018 年 3 月,美国财政部和证监会曾明确强调,MSB 是虚拟货币交易所及其管理者,在美国境内从事数字资产的相关业务,必须在

FinCEN 注册 MSB

牌照。美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换,

国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。  监管条件需要有美国当地的公司,没有的话需要成立一家美国公司。

 美国公司成立流程:   1.拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名

  2.股东详情(我们要求至少 1名股东,股东可以是自然人或法人)。

  ·股东姓名(与护照一致)

  ·股东地址

  ·持股百分比

  3.董事详情(我们要求至少 1 名自然人担任董事。)

  ·董事姓名(与护照一致)

  ·董事地址(地址应与地址证明保持一致)

  美国MSB牌照所需提交的材料

  一.美国公司基本资料;

  1·公司注册证书

  2·公司章程或同等文件

  3·公司成立1年以上的良好信誉证明(年审文件)。

  4·公司EIN税务编号

  二. 美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等)

  三. 交易所的简要概况(可由我司代写)

  1·交易所提供的服务

  2·交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营)

  3·交易所的客户群

  四. 服务类型,参考MSB服务类型列表。

  五. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100000的列表。

我们的监管牌照业务范围:美国MSB牌、加拿大FintracMSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马耳他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA金融监管、香港SFC金融监管、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、数字货币交易所牌、区块链牌照、虚拟币牌照、数字货币监管牌照、圣文森特注册文本监管、VFSC瓦努阿图监管、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼监管CIMA牌照、加密货币牌照等全球海外监管牌照。开发I65数字货币OO55交易所,各国金融外OII9汇数字货币监管牌照申请。
开发I52数字货币I427交易所,各国金融外O35I汇数字货币监管牌照申请。