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Turcoin庞氏骗局曝光,创始人携巨款潜逃

来源:  2018-06-21  阅读数量 21189

据当地媒体报道,以 “比特币劲敌自居的Turcoin被曝实为庞氏骗局,其项目执行方也不见踪影。Turcoin去年由MuhammedSatıroğluSadunKaya创立。

 正如大多数金融金字塔所发生的那样,只要增长停滞,用户的猜疑越来越强烈,Turcoin就会崩溃。

 

Hipper去年在土耳其举办了一场轰动一时的豪华盛会,旨在宣传加密货币。 Hürriyet回忆说,当时许多土耳其名流参加了这次活动。据报道,该公司还向token的早期购买者们赠送了大约20辆豪华轿车。

 

该项目在6月初突然停止支付红利。之后,绝望的投资者们一直试图找出他们在伊斯坦布尔的办事处,但最终以失败告终。“我完蛋了。我不知道该怎么办。”一名38岁的男子购买了价值560,000 TLTurrants,花费近12万美元。Hipper的网站仍在线,目前依然提供“云采矿租赁服务”。

 

据称Hipper的高管携带着从数千名被骗的投资者手中盗取的数十亿TL已经逃离了土耳其。这些投资者此前被告知,如果他们购买1,500 TL(约315美元),每个月能获得250 TL(约52美元)的回报。在多次致电无果后,明白自己被骗的投资者们气愤的袭击了该公司位于Kocaeli西北部的办公地。

 

“我只相当于一个中介。我们的公司Hipper在银行里甚至没有一美元的存款。所有的钱都进了Sadun Kaya在塞浦路斯的公司。”Hipper的创始人之一Muhammed Satıroğlu如此说。MuhammedSatıroğlu拥有发行Turcoins的公司的49%股份。

 

Satıroğlu已加入投资者对他的合伙人Sadun Kaya提起刑事投诉的队伍。据称Sadun Kaya持有公司51%的股份,并涉嫌从约10,000名投资者手中盗走了1亿TL(约合2100万美元)。Satıroğlu声称他没有参与窃取投资者的钱,并承诺在土耳其当局解冻他的银行账户后立即开始向Turcoin投资者退还投资资金。

 

与此同时,据报道,已身在土耳其境外的Sadun Kaya坚持声称,不是他而是他的合伙人贪污了大部分的资金。“每个人都把锅往我头上扣。”他在与Sabah的对话中抱怨道。 Kaya同时也在另一家参与诈骗计划的公司AnafisInc.的行政董事会任职。

 

关于这场欺诈的规模,各路报道众说纷纭,暂时还不清楚Turcoin是否是该国规模最大的庞氏骗局。目前记录保持者是Çiftlik银行。根据Ahval的报道,3月份时,萨卡里亚省西北部当局对Çiftlik银行发起了调查。该公司26岁的创始人MehmetAydın在短短两年内从约78,000人中聚敛了超过5亿美元的TL(约1.28亿美元)后逃往乌拉圭。

 


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