首页 > 币新闻 > 列表

美国证交会指控日交易员,利用比特币隐藏欺诈所得

来源:  2017-11-06  阅读数量 845
比特币11月1日讯,美国证券交易委员会(SEC)起诉费城的日交易员,指控其利用比特币隐藏自己的利润。

美国证交会指控日交易员,利用比特币隐藏欺诈所得

10月30日,美国证券交易委员会对Joseph Willner提起诉讼,指控他非法收购了100个经纪账户,并利用受害者的资金人为推高股票价格,他再进行交易。

美国证券交易委员会表示,为了隐藏这些非法所得,Willner使用了一个未命名的比特币交易所,将资金从美元兑换为比特币。这些收益被转移到另一个人身上,而他在诉讼中没有被提及。

该机构在一份新闻稿中说:

“为了掩盖资金转移,Willner涉嫌将非法所得通过一家数字货币公司兑换为比特币,然后再用比特币进行交易转移资金。”

据起诉书显示,Willner通过所谓的账户接管计划,至少获得了70万美元的非法收益,美国证券交易委员会称调查仍在进行中。

该案件由SEC的网络部门负责,成立于2016年9月份,专注于打击涉及加密货币的犯罪行为。

“对零散投资者来说,账户被收购是一个日益严重的威胁,这正是我们的新网络部门重点关注的欺诈类型”。


美国证券交易委员会执法部门联席主管Stephanie Avakian在一份声明中说。


虚拟币收录网版权所有知道创宇云安全