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卖网络虚拟货币?发展会员租赁矿机? 传销团伙在西安被抓!

来源:  2017-08-26  阅读数量 10581

西安警方23日透露,警方近日破获一起以“网络虚拟货币”为噱头的新型传销案件。目前,警方共抓获犯罪嫌疑人30人,冻结涉案资金5766万余元人民币。

8月8日下午,西安警方接民众举报,某广场一大楼内有数百人集会,疑似在进行传销活动。西安警方随即查明在此集会的700余人涉嫌网络传销,并当场控制了涉及传销的某网络科技公司法人代表刘某及公司高层殷某。随后,西安警方迅速对该公司位于曲江新区的办公地点进行了清查,并当场控制该公司成员36人。当日,西安警方成立专案组连夜展开侦查破案工作。

经调查,该涉事公司自2017年成立以来,通过招收相关业务人员,进行派发传单、熟人介绍、投放各类广告等形式,针对不特定人员宣传投资购买所谓网络虚拟货币,并可获得丰厚回报。

该公司称客户可用资金购买网络虚拟货币,用这种虚拟货币在该公司通过网上虚拟交易的形式购买“网络矿机”,而“网络矿机”又能继续生产虚拟货币,所生产出的虚拟货币则可在网络平台交易,以获得利润。

据了解,该公司通过网络传播、客户带客户等形式发展下线,每发展一个下线会员租赁“矿机”,推荐人会有“矿机”租赁费用10%作为“奖励”,每个人可推荐2名下线,可以往下推荐7层,以此类推最上层推荐人可以拿到126人租赁“矿机”费用1%的“奖励”的方法,进行针对全国的网络传销。

据查,通过该公司参与传销活动的人员达3000余人,公司非法获利8000余万元。警方共抓获犯罪嫌疑人30人,冻结涉案资金5766万余元,扣押玛莎拉蒂等涉案车辆5辆,以及电脑、银行卡、账本、公司公章等涉案物品。

西安警方表示,与传统传销方式相比,新的传销手段因其主要通过网络传销,会员们只能通过该公司提供的平台进行网络支付资金,而其整个交易方式又模仿当前主流互联网电子商务模式,所以作案手法更具隐蔽性。

据悉,为期一个月的打击传销犯罪专项行动开展以来,西安警方已经先后破获了“8.04”民间资金互助合作理财传销案、“8.08”新型传销案和“4.20”特大网络传销案等重大传销案件。目前,部分案件正在进一步深挖和侦办之中。

广义上说,网络虚拟货币是指由一定的发行主体以公用信息网为基础,以计算机技术和通信技术为手段,以数字化的形式存储在网络或有关电子设备中,并通过网络系统(包括智能卡)以数据传输方式实现流通和支付功能的网上等价物;狭义上来说,虚拟货币是指在网络虚拟世界中所流通的代用货币。除了各大网络游戏公司所发行的、冠有各种品名的虚拟货币外,使用较普遍的虚拟货币还包括腾讯Q币等。目前虚拟世界的网络交易已经大大超出了人们的设想,已经形成了产、供、销一条龙的庞大网上交易市场。而且,产生了专门从事“打币”的职业打工一族;也出现了专门兑换各种游戏币的兑换店。

事实上,这些网络理财骗局基本上都是“庞氏骗局”,玩儿的就是空手套白狼,用新加入者的资金来支付先加入者的利息,一旦新资金进场乏力,资金链断裂,就会导致崩盘,使得很多投资人血本无归。

互联网金融飞速发展,老百姓投资理财有了更多渠道,不法分子趁机浑水摸鱼,采用虚拟货币、互助机构的形式,以高达30%甚至更高的年化收益诱使投资人进行投资。

归纳这些网络理财骗局可以概括为:

1. 投资门槛低,操作较简单

一般而言,这种投资理财操作起来非常简单,只要将钱打入某个上线账户或者是所谓的“对公账户”可能就完成了整个投资。对于一些“懒癌”投资人而言,这样的用户体验那是绝佳的。

2. 收益异常高,获利靠下线

收益较一般理财渠道要高很多。分静态收益、动态收益,而大多数情况下,只有不断发现下线,才能获取动态收益,并且可通过层级计酬。基本上收益都能达到月息30%以上。

3. 设有提现周期及提现条件

这种理财方式均设有周期性,一定周期后才能取现,而且提现都有条件。例如百川世界控股公司,周期133天,一个周期后可进行2次投资或卖给新的会员;MMM互助平台的周期是30天,申请获得审批后才有机会获得资金援助,而所谓的援助其实就是新会员的本金。

4. 花式冠名

百川币、马夫罗币、万福币等花式名称应有尽有,有些平台崩盘后,再换个名称卷土重来。

5. 注册地及服务器一般都设置在境外

为了迷惑投资人,也为了掩盖其诈骗本质,这些平台宣传时,都声称注册地及服务器在国外,高层团队也均来自国外,有着丰富的金融经验,尤其是将大BOSS包装的“此人只应天上有”的感觉。

而对于官网简陋、实体项目缺失等疑问,平台会以“赚钱才是硬道理”为由蒙混过关,很多人看到“他们都赚大发了”的宣传,常常会将这些疑问抛之脑后。


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